泉州：破获大案！涉及金额2000余万元

昨天是晋江刑警受国务院命名表彰“特别能战斗刑警队”24周年的日子。当天，泉州市公安局在晋江召开新闻发布会，通报成功打掉一个2020年至今盘踞境外的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗团伙，抓获39名犯罪嫌疑人，扣押现金2000余万元，查扣房产、车辆等一批财物。首批71名受害者已于昨日集中领回被骗的现金 。

警方缴获赃款2000余万元将分批返还受害者

一条线索挖出诈骗团伙

2022年5月，晋江市公安局在工作中发现刘某伙同他人在境外组织实施电信网络诈骗，涉案金额巨大。对此，泉州、晋江 两级公安机关高度重视，迅速组建专案组开展侦查。

根据仅有的零散线索，专案组经初步调查，未发现有价值的信息，侦查工作一度陷入僵局。为此，专案组不断调整思路，对掌握的线索及各类零散信息进行“深度加工”，努力寻找突破口。

经对案件信息流、资金流、人员流开展大量的线上线下侦查，专案组抽丝剥茧，终于在错综复杂的人物关系中逐步摸清以陈某（男，35岁）、刘某（男，33岁）、林某（男，34岁）为首的电信网络诈骗犯罪团伙，一个组织严密、内部分工明确的电信网络诈骗团伙脉络逐渐清晰。

300人次警力全链条打击

今年5月份，主要犯罪嫌疑人犯罪事实查清，犯罪团伙成员陆续回国，收网时机成熟。5月16日凌晨，泉州、晋江两级公安机关出动警力300人次，在泉州、厦门、辽宁、贵州、广东等地开展集中收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人33人，扣押现金2000余万元，查扣房产、车辆等一批财物 。

查扣涉案豪车

7月6日，专案组对已有战果深挖拓线，又在厦门、泉州、苏州等地抓获同案犯罪嫌疑人6人。

经审讯，2020年3月以来，陈某、刘某、林某为首的诈骗团伙，出资召集境内人员赴境外多地陆续设立多个电信网络诈骗窝点，组建国内洗钱人员、技术维护团队、国内推广引流团队、窝点主管、窝点作案人员，搭建虚假投资理财APP，利用国内公众号或网站推广引流，吸引潜在受害者下载APP并实施投资理财类的“杀猪盘”诈骗活动。

警方缴获的作案工具

目前，39名到案人员已全部被采取刑事强制措施，该涉诈团伙被公安机关全链条打掉，案件正在进一步侦办中。

分批次为122人返赃

“一开始还能赚点，后来就提现不了，还被客服拉黑。”在湖北经营着一家餐馆的廖先生说，今年3月份，他在一个公众号上看到广告推广，下载了一款投资理财APP。一开始，他跟着提示做投资任务，每天都有收益，也能提现。此后，他加大投资，还用妻子的信息多注册了一个账号，没想到很快提现无法到账，这才意识到被骗。

受害者领回钱款

在昨日的发布会现场，廖先生领回了被骗的90余万元。此外，还有71名受害者也领回了被骗的资金。“没想到钱还能追回”“谢谢人民警察”……受害者现场为民警送上了一面面红彤彤的锦旗。

据了解，当前专案组共梳理该案受害人122名，廖先生等人为首批返还赃款受害者，接下来，警方还将分批次开展集中返还，累计返还赃款2000余万元。

提醒

投资要走正规渠道

专案组民警介绍，不少受害人一开始只是抱着试一试心理进行投资，小额尝试得到一点“蝇头小利”后，他们逐步加大投入，甚至贷款、借钱进行投资。等到最终打算“收手”时，才发现投资平台、客服和钱早已一同神秘消失。这其实就是典型的投资理财“杀猪盘”诈骗。

针对此类“杀猪盘”诈骗，警方提醒： 不点击陌生链接，不轻信所谓的掌握内部消息，不在非官方应用市场下载金融类APP。 要求转账到个人账户，或者对公账户与平台名称不符的，都是虚假平台。

来源 ： 泉州通客 户 端、泉州晚报、东南早报、泉州市反诈骗中心

记者：张晓明 黄祖祥 吴水保