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在网上找工作,却差点成了洗钱分子的“帮凶”,近期市民谭先生遭遇了的事情让他始料未及。好在谭先生及时向经开公安分局龙头铺派出所报警,民警果断出击将洗钱分子抓获。
5月25日,谭先生在某网络招聘APP上发布了一则求职信息,过了几分钟就有人主动联系了他,并邀他到招工单位现场查看。对方三人和谭先生一同来到工地,一番交谈后,称对谭先生的条件很满意,并要求谭先生提供身份证和银行卡信息。
谭先生:刚开始要我把身份证和银行卡拍照给他,当时我没有一点怀疑,有些工地做事,确实需要身份证和银行卡。
然而接下来的一幕让谭先生没有想到,对方向谭先生的银行卡汇入了一笔五万元的转账,称要谭先生在龙头铺一家银行取款给对方。
谭先生:我当时会有一点怀疑,就是说还没开始工作,就会收到一笔五万块钱的转账呢,数额比较大。
谭先生回想起最近在网络上看到的反洗钱案例,决定先到银行按照对方的要求操作,并伺机报警。当天下午,谭先生和三人来到龙头铺某银行,谭先生在银行工作人员的帮助下成功报警。几分钟后,龙头铺派出所民警赶到现场将三人抓获。经查,犯罪嫌疑人黄某和他的两名亲戚,以招工的名义,实则是为上游电诈集团进行洗钱取现。他们一般会将需要取现的钱转到农民工提供的银行卡上,然后要求农民工进行取现。
龙头铺派出所副所长 易奇军:到账后黄某称,这个钱是项目上打的工程款,要取钱的农民工,把这个钱取出来,然后黄某就支付这个农民工当日的工资,给其几百元的好处费后,其他的都交给黄某。
经查,黄某使用这样的方式共帮助他人洗钱30余万元。目前,因为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,黄某已经被警方采取刑事强制措施。警方提醒,市民要提高防范意识,切勿被犯罪分子利用,避免成为电诈分子“帮凶”。
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