一月流水一亿多元！南通洗钱团伙被摧毁

　　今年6月初，南通崇川警方在工作中发现，在市区有个团伙，专为境外犯罪组织洗钱转账。团伙的头目是来自福建的林某琳，在南通有七八个窝点。

　　据了解，林某琳是福建人，他从福建老家带过来一堆亲朋好友，然后由亲朋好友再发展自己的亲朋好友。加入林某团伙的成员有的是自己带卡加入，有的是到了南通之后再去银行办卡，之后由林某琳等主犯统一分配到各个窝点。

　　林某在网络上使用一些境外的聊天软件，和上家进行联系，从上家那边接到订单之后使用自己的卡接收境外赌博网站或诈骗团伙转移的资金，再根据境外的一些指示分批次转入到境内赌客卡内，相当于在境内设立了一个专业的洗钱平台，为境外的这些赌博网站诈骗团伙提供了多一层的保护。为警方的侦查设置了一个更大的障碍。

　　团伙中，林某琳等主犯是根据资金量拿提成，转账的成员则是拿工资。每一万元接收三十到四十的佣金，而他招募的员工每天的工资是三百到三百五十元一天，带卡进组的每一套银行卡是两千到三千元一个月的租金。

　　从五月开始短短的一个多月，这个团伙账上的流水就达到一个多亿。6月10日凌晨，警方统一行动摧毁林某琳黑灰产团伙。现已查扣银行卡450余张，手机120余部，电脑40余台，U盾150多个，现金12万余元。目前，案件正在进一步调出处理当中。

　　（马旭楠、余江、李明洋 南通台报道）