涉案资金流水5000余万！湖北巴东警方打掉一10人犯罪团伙

2月17日，湖北省巴东县公安局刑侦大队查获一个替他人网络犯罪“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，缴获涉案银行卡30余张，涉案银行卡资金流水达5000余万元。

巴东县公安局在“断卡”行动中获取相关线索，辖区赵某有贩卖“两卡”行为，办案民警经研判分析，走访摸排，成功抓获犯罪嫌疑人赵某。经审讯，赵某交代了帮助他人网络犯罪洗钱的违法犯罪行为。她称，自己使用实名办理的银行卡将赃款转到对方提供的账户。

办案民警顺藤摸瓜，抓获了同案犯罪嫌疑人9人。经查，2020年9月以来，犯罪嫌疑人赵某在网络上认识了“小陈”，对方称愿意给与好处费租借赵某的银行卡，赵某在明知对方用于网络犯罪活动的前提下，为谋取私利，无视国法，仍将自己名下的银行卡出售租借为上游犯罪提供支付结算帮助。赵某随即介绍身边的熟人向某、杨某、李某等人出售租借自己的银行卡、电话卡。

截至案发，该团伙涉案银行卡达30余张，银行卡资金流水达5000余万元。赵某、向某、杨某、李某等人的行为已涉嫌犯罪。

目前，赵某、向某、杨某、李某等10人均被公安机关抓获，案件正在进一步深挖细查中。

巴东县公安局相关负责人介绍，为深入打击电信网络诈骗违法犯罪活动，最大限度挽回群众经济损失，该局扎实开展“雷火2022”行动，严厉打击出租、买卖电话卡、银行卡、支付宝账户等为电信网络诈骗转账洗钱提供帮助的违法犯罪活动。

警方提醒：买卖、租借“两卡”均属于犯罪行为，切勿将自己的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给他人，否则将面临严重后果。

来源/极目新闻

编辑/花花

责编/戴慧琳返回搜狐，查看更多